公告日期：2013-04-18

　　 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-001

浪潮电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年4月

15日上午9：30在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2013年4月6

日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公

司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、公司2012年度董事会工作报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、独立董事2012年度述职报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、公司2012年度报告及摘要

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、2012年度财务决算方案

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、2012年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2012年度公司

合并归属于母公司所有者的净利润为69,796,472.44元，2012年度母公司实现

净利润85,983,080.49元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积

8,598,308.05元，当年可供股东分配的利润为77,384,772.44元，以前年度滚

存的可供股东分配的利润为189,046,051.03元，公司目前可供股东分配的利润

为266,430,823.47元。

2012年度利润分配预案为：以2012年末公司总股本215,000,000股为基数，

向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。