公告日期：2013-04-18

　　 浪潮电子信息产业股份有限公司

独立董事对公司关联交易事项、公司控股股东及其它关联方

资金占用及公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》(证监发(2005)120 号)的相关规定，公司独立董事经慎审查验有关材料

后,发表独立意见：

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并

根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确

定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

(2)公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，未发现控股股东及关联

方非经营性占用上市公司资金的情况。

(3)公司严格按照公司章程运作，未发现公司及其子公司对公司控股股东及

其所属企业提供担保的情况，也未发现以前期间发生并累计至2012年12月31

日的对外担保、违规对外担保情况。

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独立董事对公司2012年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司2013

年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议提出的公司2012年度利润分配预

案发表如下独立意见：

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2012年度公司

合并归属于母公司所有者的净利润为69,796,472.44元，2012年度母公司实现

净利润85,983,080.49元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积

8,598,308.05元，当年可供股东分配的利润为77,384,772.44元，以前年度滚

存的可供股东分配的利润为189,046,051.03元，公司目前可供股东分配的利润

为266,430,823.47……
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