公告日期：2013-04-18

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-005

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于追认部分日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、追认部分日常关联交易的主要内容
1、公司2012年度日常关联交易实际发生金额超出授权的情况如下表所示：
单位：人民币万元
交易
年度
交易类别 交易内容 关联方名称
股东大会及董
事会授权金额
实际发生金
额
超出金额
2012
销售产品 服务器及IT终端 山东超越数控电子有限公司 4,500.00 4,706.58 206.58
销售产品 服务器及IT终端 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 4,000.00 5,790.83 1,790.83
销售产品 服务器及IT终端 山东浪潮电子政务软件有限公司

688.82 688.82
销售产品 服务器及IT终端 浪潮通信信息系统有限公司 2,500.00 3,194.84 694.84
销售产品 服务器及IT终端 浪潮齐鲁软件产业有限公司 2,000.00 2,954.89 954.89
销售产品 服务器及IT终端 浪潮（德州）信息科技有限公司

234.35 234.35
销售产品 服务器及IT终端 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司

118.84 118.84
销售产品 服务器及IT终端 山东华芯微电子科技有限公司

242.12 242.12
采购商品 CPU、主板等服务器配件 浪潮电子（香港）有限公司 27,000.00
35,017.89 8,017.89
合计 40,000.00 52,949.17 12,949.17
2、公司已在2012年度报告中披露了上述关联交易的实际发生情况。根据《深
圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，本公司总经理办公会有权
与公司关联法人签订公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5％以下的关联交
易，公司董事会有权决定与关联人签订关联交易总额占公司最近一期经审计净资
产绝对值低于5％的关联交易。
2012年公司总经理办公会与关联法人签订关联交易金额的权限为556.75万
元，董事会有权决定与关联人签订关联交易金额的权限为5,567.50万元。上述
公司2012年度日常关联交易实际发生金额超出了股东大会及董事会已授权金
额，超出金额超出了公司董事会的审批权限，因此须公司股东大会进行追认。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍
（1）山东超越数控电子有限公司（以下简称：山东超越）：成立于1996年
3 月21 日，公司营业执照号为370000018040164，税务登记号为
370112163092376，注册资本5,000万元，法定代表人为辛卫华，注册地址为山
东省济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司主要
业务为电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、
家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算
机软件产品的开发、销售。
（2）山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称：浪潮软件)：成立于
1994 年11 月7 日，公司营业执照号为37000018051525，税务登记号为
370902494190456，注册资本27,874.73万元，法定代表人为王柏华，注册地址
为山东省泰安市虎山路中段。公司主营业务为：通信及计算机软硬件技术开发、
生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内
的进出口业务。
（3）山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称：电子政务）：成立于2006
年1 月20 日，公司营业执照号为370127000001341，税务登……
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