公告日期：2013-04-18

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-008

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于购买浪潮（香港）电子有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、 关联交易概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）第
五届董事会第十四次会议于2013年4月15日召开，会议审议通过了《关于全资
子公司购买浪潮（香港）电子有限公司100%股权的议案》。会议同意公司全资子
公司浪潮电子信息（香港）有限公司（以下简称：浪潮信息香港）以29,423万
港元（约23,740.83万元人民币）的价格收购浪潮电子有限公司(以下简称：浪
潮电子) 持有的浪潮（香港）电子有限公司（以下简称：浪潮（香港）电子）100%
的股权。
本公司第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团），浪潮集团
持有本公司103,878,900股,股权比例为48.32%。浪潮电子的实际控制人亦为浪
潮集团，相关股权关系如下图所示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司全资子公司浪潮信
息香港此次向浪潮电子收购浪潮（香港）电子有限公司100%股权的行为，构成
了关联交易。董事会审议上述关联交易事项时，1名关联董事回避表决, 表决结
果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。公司独立董事事前认可了
此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见。本次关联交易需要公司股东大
会批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
二、关联方基本情况
浪潮电子有限公司成立于2002年12月23日，注册资本1美元，注册地址
为英属处女群岛（British Virgin Islands），公司主营业务为投资。浪潮电子
为浪潮国际有限公司（以下简称：浪潮国际）的全资子公司，浪潮国际成立于
2003年1月29日，注册地址为开曼群岛，董事会主席为王兴山，公司办公地址
为：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座30楼B＆C室，公司主营业务为销
售IT元件、软件开发及提供软件外包服务，2004年4月在香港联交所创业板上
市，2008年8月29日转至香港主板，证券代码为HK0596。浪潮国际最近最近三
年发展稳定，2012年营业收入为240,102.5万港元，净利润为-9,936.9万港元，
2012年末资产总额为233,531.60万港元。该公司最近五年之内没有受过行政处
罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、浪潮（香港）电子有限公司基本情况
本次交易标的为浪潮电子持有浪潮（香港）电子100%的股权。浪潮（香港）
电子成立于2003年1月8日，注册资本为100万港币，香港商业登记证号为：
33283833，注册地址为：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座30楼B&C室，
公司主营业务为：贸易及投资。
根据德勤.关黄陈方会计师行出具的审计报告，截止2010年12月31日，浪
潮（香港）电子总资产为192,234,495港元，净资产为4,069,474港元，负债为
188,165,021 港元，2010 年度营业收入为918,277,169 港元，税前利润为
55,495,309港元，净利润为46,263,048 港元，经营活动产生的现金流量净额
19,133,766港元。截止2011年12月31日，浪潮（香港）电子总资产为248,644,212
港元，净资产为10,777,367港元，负债为237,866,845港元，2011年度营业收
入为963,442,587港元，税前利润为70,194,489港元，净利润为58,707,893
港元，经营活动产生的现金流量净额90,229,245港元。根据山东正源和信有限
责任会计师事务所（该会计师事务所具有证券从业资格）出具的鲁正信审字
（2013）第0049号审计报告，截止2012年12月31日，浪潮（香港）电子总资
产为17,307.38万元，负债为11,859.04万元，净资……
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