公告日期：2013-04-18

　　 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-010

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议时间：2013年5月8日下午2：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00 至2013年5月8日15:00期间的

任意时间。

3、会议地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事2012年度述职报告》；

3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2012年度报告及摘要》；

5、审议《公司2012年度财务决算方案》；

6、审议《公司2012年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司日常关联交易事项议案》；

8、审议《关于追认部分日常关联交易的议案》；

9、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构及支付财务审计机构2012

年度报酬的议案》；

10、审议《关于续聘公司2013年度内部控制审计机构及支付内控审计机构

1

2012年度报酬的议案》；

11、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；

12、审议《关于修改公司章程的议案》；

13、审议《关于为全资子公司提供内保……
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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。