公告日期：2013-04-17

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-002

浪潮电子信息产业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年4月15

日在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2013年4月6日以书面、电

子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以现场表

决方式审议并通过如下议案：

一、公司2012年度监事会工作报告

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2012年度报告及摘要

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2012年年度报告的审核意见

监事会对公司2012年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意

见，与会全体监事一致认为：

公司2012年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司2012年年度报告的

内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东正源和信有限责任会

计师事务所为公司出具了2012年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该

审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金

流量情况；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、

小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会

提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2012年度财务决算方案

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

五、公司2012年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2012年度公司 ……
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