公告日期：2013-04-18

　　 浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事2012年度述职报告

浪潮电子信息产业股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市

交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在

2012年的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真

审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤

其是社会公众股股东的利益。现将2012年度我们在履行独立董事职责方面的情

况述职如下：

一、出席会议情况

2012年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事诚

信、勤勉义务, 在有关会议召开前，我们都认真仔细审阅公司有关会议资料，并

主动调查、获取做出决议所需要的各类信息，主动了解公司的日常经营和运作情

况，为参加董事会会议做了充分的准备工作。会议上我们认真审议每个议题，积

极参与讨论并提出合理化建议，努力为提高公司董事会决策水平贡献我们的力

量。

公司2012年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经

营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2012年度对公

司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2012年度出席董事会、股东

大会的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2012年度董事会会议召开次数 8

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未

董事姓名 职务 次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

郝先经 独立董事 8 8 0 0 否

周宗安 独立董事 ……
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