公告日期：2024-12-13

证券代码：000969 证券 简称：安泰科技 公告编 号：2024-058
安泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）第九届董事会
第一次临时会议拟于 2024 年 12 月 30（周一）下午 14:00 召开 2024 年第三次临
时股东大会，现将会议情况通知建议如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（周一）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场
投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月23日（周一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路

76号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于变更 2024 年度财报和内控审计机构的议案》 √

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

2、上述提案 1 项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。具体内容
详见：公司于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股
东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

2、登记时间：2024年12月25-27日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号。

四、参加网络投票的具体……
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