公告日期：2024-12-28

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-107
国家能源集团长源电力股份有限公司

关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

2022 年 9 月 20 日，公司收到湖北省发展和改革委员会下发的《湖北省发展
和改革委员会关于湖北松滋抽水蓄能电站项目核准的批复》（鄂发改审批服务 ﹝2022﹞326 号），公司湖北松滋抽水蓄能电站项目（以下简称松滋项目）获得
核准（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上披露的《关于湖北松滋抽水蓄能电站项目获得核准的自愿性信息披 露公告》（公告编号：2022-089）。其后，公司积极稳妥推进松滋项目前期工作， 目前已完成项目可行性研究阶段全部工作。

经过内部研究，鉴于松滋项目投资金额大，建设工期及投资回收期长，为减 轻公司投融资压力和财务负担，有效控降资产负债率和财务风险，公司拟退出松 滋项目，并将项目整体以协议转让的方式转让给国家能源集团湖北能源有限公司 控股的国能湖北松滋抽水蓄能有限公司（以下简称松滋公司）。目前，双方已就 《湖北松滋抽水蓄能电站项目转让协议》（以下简称《转让协议》）达成一致意 见，并聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）开展资产评 估工作。本次转让的预估不含税交易价格不超过 3.45 亿元，最终转让价格按中 企华出具的经国有资产管理单位备案的评估报告所确定的评估值为基础定价。
由于松滋公司是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控制的企业，因此松滋公司属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。本次关联交易发生后，本公司与同一关联人连续十二个 月内累计发生的关联交易金额将达到 77,142.35 万元，占最近一期经审计净资产 的 7.75%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 此项交易需提交公司董事会审议，且需获得公司股东大会的批准。

经全体独立董事一致同意，公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过
了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》，公司独立 董事汤湘希、王宗军、张红对该议案进行了审议并发表了意见。公司于 2024 年
12 月 27 日召开的第十届董事会第三十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》，参与会议的 4 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟均回避了对此项议案的表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方工商信息

企业名称：国能湖北松滋抽水蓄能有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：湖北省荆州市松滋市卸甲坪土家族乡曲尺河村民俗街 8 号

法定代表人：吴太平

注册资本：153,638.4 万元人民币

统一社会信用代码：91421087MAE5N5H55E

主营业务：水力发电；供电业务；旅游业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务；建筑材料销售；土地使用权租赁；新兴能源技术研发；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

主要股东及其持股比例：国家能源集团湖北能源有限公司 67％，中建三局城市投资运营有限公司 18%，中国葛洲坝集团股份有限公司 10%，湖北产投控股发展集团有限公司 5%。

2. 关联方简介

松滋公司于 2024 年 11 月 19 日注册成立，为承接松滋项目而设立的项目公
司。其控股股东为能源骨干央企国家能源集团的全资子公司，其他三家参股股东均为引入的战略投资者，松滋公司股东业绩良好、实力雄厚，具有较强的投资能力。松滋公司目前尚无经审计的相关财务数据。

3. 关联关系图

国务院国资委

100%

国家能源投资集团有限责任公司

59.62% ……
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