公告日期：2024-12-12

长源电力:2024年第六次独立董事专门会议决议
公司2024年第六次独立董事专门会议于2024年12月11日
以通讯方式召开。会议通知于2024年12月9日以专人送达或邮
件方式发出。经确认，公司3名独立董事均收到会议通知。根据
会议程序要求，3名独立董事参与了会议表决并于12月11日前
将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于12月11日在
一名独立董事、董事会秘书和一名职工代表的监督下完成。本次
独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及
《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议以记名投票方
式表决，作出了以下决议：
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