公告日期：2024-12-12

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-103
国家能源集团长源电力股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

2．召集人：公司董事会。经 2024 年 12 月 11 日召开的公司第十届董事会第
二十九次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年
第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024
年第五次临时股东大会。

3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 2:50；

（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2024
年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）
下午 3:00；

（3）深交所交易系统网络投票时间：2024年12月27日（星期五）的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；

（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼 206 会
议室。

二、会议审议事项

1．提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘请 2024 年内部控制审计机构及其报 √

酬事项的议案

2.00 关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬事项 √

的议案

2．提案内容及披露情况

（1）关于聘请 2024 年内部控制审计机构及其报酬事项的议案

经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度内部控制审计项目的审计机构，审计费用为 30.825 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2024-079、083）。

（2）关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬事项的议案

经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司 2024 年度财务决算审计以及季报、半年报辅导、财务咨询等业务，审计费用为 140 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日、12 月 7 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2024-079、082、096）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。