公告日期：2024-09-20

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-048号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请回购注销的限制性股票合计 260,000 股，占回购注销前公司总
股本的 0.05%，共涉及激励对象 5 名，根据《宁夏东方钽业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，回购价格为 4.59 元/股，公司本次回购注销上述限制性股票所需资金为 119.34 万元加银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。

2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 505,228,262 股调整为 504,968,262 股。

3、本次限制性股票回购注销事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业”或“公司”）于 2023
年 12 月 28 日分别召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于 2024 年 3 月 29 日
分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。上述议案经 2023 年年度股东大会审议通过，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260,000股。目前，公司董事会按照《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定已办理完成上述限制性股票的回购注销。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。独立董事对上述 议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于核查〈公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 3月 14 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划获得
国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司收到控股股东中色（宁夏） 东方集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方钽业 股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2023】67 号）， 国务院国资委原则同意宁夏东方钽业股份有限公司实施限制性股票激励计划。

3、2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日期间，公司通过内部 OA 系统等
方式公示了激励对象名单。截至 2023 年 3 月 23 日公示期满，公司监事会未收
到任何人对首次授予激励对象提出的异议。2023 年 3 月 28 日，公司披露了
《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》。

4、2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获 得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定 限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。并 于同日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告……
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