公告日期：2025-01-11

证券代码： 000958 证券简称：电投产融 公告编号： 2025-001
国家电投集团产融控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间： 2025年1月10日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2025年1月10日9:15～ 9:25， 9:30～ 11:30， 13:0
0～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.
cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月10日9:15～ 15:00期
间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
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结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、 证监会《上市公司股东
大会规则》 等法律法规及公司《章程》 的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东892人，代表股份4,111,835,
235股，占上市公司总股份的76.3796%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,073,931,83
7股，占上市公司总股份的57.1000％。
通过网络投票的股东888人，代表股份1,037,903,398
股，占上市公司总股份的19.2796%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东889人，代表股份395,8
02,104股，占公司总股份的7.3522%。
其中： 通过现场投票的中小股东2人，代表股份70,500
股，占上市公司总股份的0.0013%。
通过网络投票的中小股东887人，代表股份395,731,604
股，占公司总股份的7.3509%。
公司董事、监事， 有关高管及部门负责人，常年法律
顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
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本次股东大会审议通过了以下议案：
序号 议案
名称
投票表决情况
同意 反对 弃权 结果
1.00 关于预计
2025年度
日常关联
交易额度
的议案
股数 1,033,349,015 4,112,683 512,200 通过
占出席股东大会有效表
决权股份总数的比例
99.5544% 0.3962% 0.0493%
中小投资者股数 391,177,221 4,112,683 512,200
中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股
东有效表决权比例
98.8315% 1.0391% 0.1294%
关于议案表决的有关情况说明：
1.回避表决议案：《关于预计2025年度日常关联交易额
度的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量： 2,678,654,351股；回
避表决情况：回避。
关联股东2：云南能投资本投资有限公司；关联关系：
持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量： 3
95,206,986股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名： 贾向明、 傅嫱
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决
结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成
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的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产
融控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意
见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025年1月11日

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