公告日期：2024-11-20

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-065
新乡化纤股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开时间：

（1）现场召开时间为：2024年11月19日14：30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年11月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年11月19日9：15至15：00期间的任意时间；

（二）召开地点：河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长邵长金先生

（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 641 人，代表股份670,210,012 股，占公司有表决权股份总数的 39.4165％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 442,507,079 股，占公司有表决权股份总数的 26.0248％。通过网络投票的
股东 640 人，代表股份 227,702,933 股，占公司有表决权股份总数的 13.3917％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 639 人，代表股份32,376,148 股，占公司有表决权股份总数的 1.9041％。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东639 人，代表股份 32,376,148 股，占公司有表决权股份总数的 1.9041％。

（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议（含通讯方式）。
二、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意 668,446,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7368％；反对 1,634,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2439％；弃权 129,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193％。

中小股东总表决情况：同意 30,612,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5517％；反对 1,634,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.0485％；弃权 129,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（二）审议《公司 2025 年度日常关联交易预计方案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意 225,824,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1750％；反对 1,624,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7136％；弃权 253,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1114％。

中小股东总表决情况：同意 30,497,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1977％；反对 1,624,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.0185％；弃权 253,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7838％。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的……
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