公告日期：2024-12-07

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－073

紫光股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间
的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 12 月 23
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 12 月 16 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加
现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

本次股东大会审议提案一、七为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司于
2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披
露的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-067）、《关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于 2025 年度日常业务外汇套期保值额度的议案 √

3.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 √

4.00 关于调整独立董事津贴的议案 √

5.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 √

6.00 关于调整外部监事津贴的议案 √

7.00 关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案 √

上述提案中，提案一、七为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案
内容请详见公司 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《第九届监事会第……
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