公告日期：2024-10-31

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-46

四川和谐双马股份有限公司

关于参与设立创业投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易的概述

（一）基本情况

为持续推动四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）的
战略转型和产业布局，围绕上市公司的新业务不断培育新的投资和并购机会，公
司全资子公司上海和谐新智科技发展有限公司（简称“和谐新智”）拟作为有限
合伙人以自有或自筹资金出资1亿元人民币，上海市徐汇区国有资产监督管理委
员会下设的上海汇资投资有限公司（简称“汇资投资”）拟作为有限合伙人以自
有或自筹资金出资3亿元人民币，西藏和谐联动信息咨询有限公司（简称“西藏
联动”）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金出资2亿元人民币，公司关联方上海
和谐汇明企业管理咨询有限公司（简称“和谐汇明”）拟作为普通合伙人以自有
或自筹资金出资100万元人民币，共同设立一只创业投资基金，即，上海和谐汇
资创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记
为准）（以下简称“和谐汇资基金”）。和谐汇资基金目前的认缴总额为6.01亿元，
目标认缴总额为10亿元。

前述投资完成后，上市公司对该基金不会形成控制。

和谐汇资基金将采取创业投资策略，主要对生物科技、人工智能等科技创新
领域的企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动，以体
系化、平台化创业孵化模式，培育一批高新技术企业，并探索执行事务合伙人认
为符合本合伙企业利益的其他投资机会。

公司关联方和谐天明投资管理（北京）有限公司（简称“和谐天明”）将受

托担任和谐汇资基金的管理人，为基金提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务并收取管理费用。

就上述事项，各相关方将签署《上海和谐汇资创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称《合伙协议》）《上海和谐汇资创业投资合伙企业（有限合伙）委托管理协议》（简称《委托管理协议》）等相关文件，不存在其他未披露的协议。
（二）本次对外投资构成关联交易

和谐汇资基金的普通合伙人、执行事务合伙人为和谐汇明，和谐汇明的唯一股东为和谐天明，和谐天明的股东及持股比例分别为珠海和谐致远管理咨询有限公司（持股92.5%）、牛奎光（持股2.55%）、林栋梁（持股2.5%）以及王静波（持股2.45%），同时和谐天明担任了和谐汇资基金的管理人。

依据实质重于形式的原则，公司认定和谐汇明、和谐汇资基金为上市公司的关联企业。

据此，和谐新智向和谐汇资基金认缴出资的交易构成了上市公司与关联方共同投资及向关联人投资的关联交易。

（三）审批情况

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议以全票同意的表决结果审议通过，并且已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议、第九届董事会第十二次会议审议通过，基于公司董事林栋梁为上市公司的实际控制人，公司董事谢建平为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事，依据谨慎性原则，两位人士作为关联董事已回避表决。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，且不需要经过股东大会或有关部门批准。
二、各方基本情况
（一）上海和谐新智科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310104MADKM8JJ7A

成立日期：2024 年 4 月 23 日

住所：上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表：谢建平

注册资本：50000 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；智能机器人的研发；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

和谐新智为公司全资子公司，不是失信被执行人。
（二）上海汇资投资有限公司

统一社会信用代码：91310115398715347P

成立日期：2014 年 6 月 30 日

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