公告日期：2024-12-17

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—38
兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 16 日召
开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）14：30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2024 年 12 月 26 日（星期四）。
7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（以下议案均为非累积 √

投票提案）

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案 √

3.00 关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案 √

2、披露情况

2024 年 12 月 16 日召开的公司第十二届董事会第六次会议已审议通过上述提案。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记事项：

（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人……
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