公告日期：2024-12-26

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-084
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于关联委托贷款展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022
年 12 月 22 日、2023 年 12 月 25 日，召开 2022 年第五次临时、2023 年第三次临
时股东大会，审议通过了关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》《控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）2022 年及 2023 年预算批复的通知，公司申请的项目分别获批 17,494 万元、16,342 万元，公司子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）申请的项目获批 17,048.5 万元（其中首次接受 8524.25 万元）。

因公司及佳电公司均暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通过哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）以委托贷款的形式向公司及佳电公司发放。委托贷款17,494 万元、16,342万元、8524.25
万元，总额为 42360.25 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率分别为 3.285%、
3.105%、3.105%，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的
《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）、
2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-081）。其中委托贷款 8524.25 万元于 2023年到期后，因佳电公司暂无增资扩股计划，经相关方友好协商，将上述委托贷款
展期 1 年, 贷款利率为 2.9325%，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮
资讯网上披露的《关于关联委托贷款展期的公告》（公告编号：2024-001）。

近日，上述三笔委托贷款期限即将届满，经相关方友好协商，将上述三笔委托贷款均展期 1 年, 贷款利率均为 2.635%。

哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托贷款展期构成关联交易。

根据公司 2022 年第五次临时、2023 年第三次临时股东大会决议，本次展期
无需履行审议程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）哈尔滨电气集团有限公司

关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司

注册地：哈尔滨市松北区创新一路 1399 号

法定代表人：曹志安

注册资本：贰拾亿元整

统一社会信用代码：91230100127057741M

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅助制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。
财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日,哈电集团资产总额 847 亿元，净资产
238.63 亿元；2024 年实现营业收入 194.66 亿元，净利润 7.25 亿元。

经查询，哈电集团不是失信被执行人。

（二）哈尔滨电气集团财务有限责任公司

关联方名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 7 号

法定代表人：许瑛

注册资本：壹拾伍亿元整

统一社会信用代码：91230110558272697H

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷的融资租赁；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券。

财务数据：截至 2024……
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