公告日期：2024-12-06

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-081
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于关联委托贷款展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）2021 年预算批复的通知，公司子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）申请的项目获批 1,410 万元,因佳电公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通过哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）以委托贷款的形式向佳电公
司发放。其中首次接受 280 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 3.465%，具
体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向
公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。2022 年、2023 年佳电公司均无增资扩股计划，经相关方友好协商，将上述委托贷款到期
后均展期 1 年,贷款利率分别为 3.285%、3.105%。具体内容详见公司于 2022 年
12 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联委托贷款展期的公告》（公告编号：
2022-087）、2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联委托贷款展期
的公告》（公告编号：2023-077）。

近日，上述委托贷款期限届满，经相关方友好协商，将上述委托贷款展期 1年, 贷款利率为 2.635%。

哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托贷款构成关联交易。

根据公司第八届董事会第二十八次会议决议，本次展期无需履行审议程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

（一）哈尔滨电气集团有限公司

关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司

注册地：哈尔滨市松北区创新一路 1399 号

法定代表人：曹志安

注册资本：贰拾亿圆整

统一社会信用代码：91230100127057741M

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅助制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。
财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日,哈电集团资产总额 847 亿元，净资产
238.63 亿元；2024 年实现营业收入 194.66 亿元，净利润 7.25 亿元。

经查询，哈电集团不是失信被执行人。

（二）哈尔滨电气集团财务有限责任公司

关联方名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 7 号

法定代表人：许瑛

注册资本：壹拾伍亿圆整

统一社会信用代码：91230110558272697H

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷的融资租赁；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券。

财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，哈电集团财务公司资产总额 209.83 亿
元，净资产 24.84 亿元；实现营业收入 2.44 亿元，净利润 0.78 亿元。

经查询，哈电集团财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次委托贷款交易展期总额为 280 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率
为 2.635%（参考同期中国人民银行发布的基准利率），公司及子公司对该项委托贷款未提供任何担保。

四、关联交……
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