公告日期：2024-12-14

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2024-040
山东华特达因健康股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：

4.1 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30

4.2 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日

4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月
30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期
间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日

7.出席对象：

7.1 截至 2024 年12 月 23 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议
室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备 注
该 列 打 勾
提案编码 提案名称

的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 选举朱效平先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.00 选举吴新伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

3.00 选举程树仓先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

4.00 选举杨杰女士为公司第十一届董事会非独立董事 √

5.00 选举何淑旺先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

6.00 选举沈宝杰先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √

7.00 选举任尚军先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √

8.00 选举战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事 √

累积投票提案 提案 9.00 为等额选举

应选人数
9.00 审议关于董事会换届选举独立董事的议案

（3 人）

9.01 选举张志元先生为公司第十一届董事会独立董事 √

9.02 选举杜宁女士为公司第十一届董事会独立董事 √

9……
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