公告日期：2024-12-27

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2024-072
四川泸天化股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务等方面。预计 2025 年发生关联交易
总金额约为 41,390 万元。2024 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余 7 名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联交易 关联交易 2025 年预 截至 11 月 19 2023 年发生
易类别 关联人 内容 计 日已发生金 金额

定价原则 额

泸州发展能源投资 商品采购 按协议定价 2,000.00 1,165.18 -

有限公司

泸州弘润资产经营 商品采购 按协议定价 4,000.00 2,297.39 424.89

商品采 有限公司

购 四川盛途供应链管 商品采购 按协议定价 10,000.00 10,543.19 -

理有限公司

四川天宇油脂化学 商品采购 按协议定价 50.00 25.90 20.44

有限公司

四川泸天化弘旭工 商品采购 按协议定价 1,000.00 411.19

程建设有限公司

小计 17,050.00 14,442.85 445.33

泸天化（集团）有 接受劳务 按协议定价 300.00 56.80 60.91
限责任公司

泸州发展智汇科技 接受劳务 按协议定价 500.00 140.69 -

有限公司

泸州弘润养老服务 接受劳务 按协议定价 150.00 55.00 -

有限公司

泸州弘润资产经营 接受劳务 按协议定价 1,500.00 691.81 -

有限公司

泸州泸天化公共设 接受劳务 按协议定价 1,000.00 511.29 672.57
施管理有限公司

泸州泸天化物业管 接受劳务 按协议定价 50.00 7.91 -

接收劳 理有限公司

务 四川泸天化创新研 接受劳务 按协议定价 100.00 51.13 75.07
究院有限公司

四川泸天化弘旭工 接受劳务 按协议定价 10,000.00 6,031.38 3,499.45
程建设有限公司

四川泸天化……
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