公告日期：2024-12-27

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号 2024-073
四川泸天化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东会经公司第八届董事会第七次会议决议召开

（三）本次股东会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

（四）会议的召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 15:00；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月16日9:15至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议股权登记日：2025 年 1 月 9 日。

（七）出席对象：

1.截止 2025 年 1 月 9 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案：

1.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程>的议案》

2.《关于修订<四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

3.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（二）披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见 2024年 12 月 26 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别强调事项

议案 1、2 为特别决议事项，即应由出席股东会三分之二以上有效表决权通过；议案 3 为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》 √

的议案

2.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司股东 √

大会议事规则》的议案

3.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式……
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