公告日期：2024-11-12

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-128
湖南景峰医药股份有限公司

关于授权代理医药产品暨日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况

（一）本次关联交易概述

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）的控股子公司上海景峰制药有限公司（以下简称“上海景峰”）因发展需要，拟与关联方石药集团河北中诚医药有限公司（以下简称“石药中诚”）发生授权代理医药产品的日常关联交易，关联交易金额预计不超过 3,000 万元人民币，上述额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效。本次日常关联交易的主要内容为上海景峰向石药中诚销售玻璃酸钠注射液，并授权石药中诚在全国区域内进行独家销售推广及配送。

鉴于本次交易对方石药中诚为公司关联方石药控股集团有限公司（以下简称“石药集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，石药中诚为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联交易的审批程序

上述关联交易事项已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过后提
交董事会审议，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第三十五次会议，
审议通过了《关于授权代理医药产品暨日常关联交易的议案》，关联董事杨栋先生、马学红女士回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算原则的规定，截至本次关联交易为止，公司连续十二个月内与石药集团及其关联方累计发生关联交易金额为 5,017.60 万元（不含已提交股东大会审议的关联交易事项）。本次关联交易连续十二个月累计金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期经审
计净资产绝对值的 5%，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将对本议案回避表决，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易的实施存在不确定性。
二、关联方基本情况

企业名称：石药集团河北中诚医药有限公司

注册地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 345 号

法定代表人：卢华

注册资本：29,660.475 万元人民币

统一社会信用代码：91130100663671008L

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2007 年 06 月 12 日

营业期限：2007 年 06 月 12 日至 2037 年 06 月 11 日

经营范围：化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健食品销售），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：石药中诚控股股东为石药集团，实际控制人为蔡东晨先生。石药中诚的股权结构如下：

单位：万元

股东名称 认缴出资额 持股比例

石药控股集团有限公司 24,385.79 82.22%

保定创新汇达商贸有限公司 1,020.00 3.44%

廊坊市启盛商贸有限公司 583.00 ……
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