公告日期：2024-12-27

浙商中拓集团股份有限公司

公 司 章 程

（2024 年修订）

目 录

第一章 总则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 党组织...... 5

第四章 股份...... 8

第五章 股东和股东大会...... 11

第六章 董事会...... 27

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 37

第八章 监事会...... 39

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第十章 通知和公告...... 47

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第十二章 修改章程...... 52

第十三章 附则...... 52

第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色
现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关法律法规规定，制定本章程。

第二条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称公司）系依照
《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经湖南省人民政府“湘政发〔1998〕99 号”文批准，以募集方
式设立；1999 年 4 月 12 日在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号 4300001002319（3-3）；2018 年 8 月，公司在浙
江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91430000712108626U。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会 1999 年 3 月 11 日
“证监发行字〔1999〕28 号”文核准，于 1999 年 3 月 18 日首次向社
会公众发行人民币普通股 3500 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，根据深圳证券交易所“深证上[1999]52 号”文通知
于 1999 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙商中拓集团股份有限公司

英文全称：ZHESHANG Development Group Co.,LTD.

第五条 注册地址：

浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层
-28 层

邮编：311203

第六条 公司注册资本为人民币 708,561,679 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对出资人、公司、公司党委（纪委）班子成员、董事、监
事、高级管理人员和法律法规规定的其他组织和个人具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以人为本，立足市场，诚信规范，

第十四条 公司的经营范围为：一般项目：金属矿石销售；非金
属矿及制品销售；金属材料销售；金银制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件销售；机械电气设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；软件开发；供应链管理服务；以自有资金从事投……
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