公告日期：2025-01-09

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-11
中嘉博创信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025年第一次会议决议通过提请召开。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议于 2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30 开始；

2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：
2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。

(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2025 年 1 月 20 日。

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2025 年 1 月 20 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案 提案 1、2、3 采用等额选举

1.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（4）人

1.01 非独立董事候选人吴鹰 √

1.02 非独立董事候选人郭瀚 √

1.03 非独立董事候选人陈国平 √

1.04 非独立董事候选人鞠向东 √

2.00 公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 独立董事候选人胡峰 √

2.02 独立董事候选人王辉 √

2.03 独立董事候选人李占顺 √

3.00 公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数（3）人

3.01 监事候选人刘少平 √

3.02 监事候选人王维纳 √

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