公告日期：2025-01-09

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—03
中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会

2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书
面通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 8 日，公司董
事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会 2025 年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名吴鹰先生、郭瀚先生、陈国平先生、鞠向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。公司新一届董事会董事候选人个人简历见本公告附件一。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名胡峰先生、王辉先生、李占顺先生为第九届董事会独立董事候选人，其中王辉先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。

上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的能力，胡峰先生、王辉先生已取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明，独立董事候选人李占顺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

公司新一届董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，公司第九届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责和义务。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知(议案)》。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日
附件一：公司新一届董事会董事候选人个人简历

吴鹰，男，1959 年出生，电子工程硕士，博士，曾任 UT 斯达康（中国）有限公司
董事长兼首席执行官，众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行董事，海联金汇科技股份有限公司(002537)董事，华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席，本公司第七届董事会董事长。现任北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长，兼任本公司第八届董事会董事长，卓尔智联集团有限公司(2098.HK)独立非执行董事，中诚信征信有限公司董事，京东健康股份有限公司独立非执行董事，Best……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。