公告日期：2024-11-30

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-059
安徽中鼎密封件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会
议于 2024 年 11 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第七次会议审议通过

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 3:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）；

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的， 可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加 网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼 董事会会议室；

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 √

（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议， 股东大会方可进行表决。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资 者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结 果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）提案披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 11 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》 （2024-055）、《关于补选第九届董事会独立董事的公告》（2024-056）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件……
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