公告日期：2024-12-31

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-067
海南高速公路股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会
议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 陈泰锋先生。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 387 人，代表股份 299,553,179 股，占公司
总股份的 30.2938%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 256,748,039 股，占公司总
股份的 25.9649%。

通过网络投票的股东 384 人，代表股份 42,805,140 股，占公司总股份的
4.3289%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 386 人，代表股份 48,517,140 股，占公司总
股份的 4.9065%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,712,000 股，占公司总股
份的 0.5777%。

通过网络投票的股东 384 人，代表股份 42,805,140 股，占公司总股份的
4.3289%。

（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案》。

总表决情况：

同意 296,955,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1330%；

反对 2,434,202 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8126%；

弃权163,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05441%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意 45,919,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6468%；

反对 2,434,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0172%；

弃权 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3360%。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所

（二）律师姓名：王吉生、王燕茹

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事签署的 2024 年第五次临时股东大会决议；

（二）海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。