公告日期：2024-12-26

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-084
湖北能源集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长何红心先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 325 人，代表股份数5,021,522,752 股，占公司有表决权股份总数的 77.2433%。其中中小投资者共 320 人，代表股份 242,430,646 股，占公司有表决权股份总数的 3.7292％。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份3,013,694,051 股，占公司有表决权股份总数的 46.3580%。其中中小投资者共 2 人，代表股份 212,074,360 股，占公司有表决权股份总数的 3.2622%。

3.网络投票情况

通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 321 人 ， 代 表 股 份
2,007,828,701 股，占公司有表决权股份总数的 30.8853％。

其中，通过网络投票的中小投资者股东 318 人，代表股份30,356,286 股，占公司有表决权股份总数的 0.4670％。

4.公司部分董事、监事和部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

表决情况如下：同意 5,016,627,021 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9025%；反对 4,493,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0895%；弃权 402,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.008%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意 237,534,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.9806%；反对 4,493,231 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.8534%；弃权402,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.166%。
三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2.律师姓名：王芳、李悦

3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

2.见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日

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