公告日期：2024-12-06

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-082
湖北能源集团股份有限公司

关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟
于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议具体
事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2024 年 12
月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

2.议案披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十五次会议审议通过。

详细内容请参考公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告》《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》等相关公告。

3.特别说明

本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业……
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