公告日期：2024-11-12

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-033
潍柴重机股份有限公司

关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放
弃部分优先认缴出资权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

山东重工：山东重工集团有限公司

潍柴集团：潍柴控股集团有限公司

重汽（香港）：中国重汽（香港）有限公司

潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

山推股份：山推工程机械股份有限公司

法士特：陕西法士特齿轮有限责任公司

重工财务公司：山东重工集团财务有限公司，实际控制人为山东重工

一、关联交易概述

为进一步扩大业务范围与规模，更好地为集团内成员单位提供融资支持与金融服务，重工财务公司拟增加注册资本人民币 240,000 万元。经各方股东沟通协商，本次增资拟由重工财务公司原股东山东重工、潍柴动力、潍柴重机、山推股份及潍柴动力控股子公司法士特按照现持股比例分别以人民币 78,408 万元、65,340 万元、26,136 万元、26,136 万元、13,068 万元认购重工财务公司对应的
人民币 33,750 万元、28,125 万元、11,250 万元、11,250 万元、5,625 万元注册
资本，并由新股东重汽（香港）以人民币 348,480 万元认购重工财务公司对应的人民币 150,000 万元注册资本，各方出资超出注册资本的部分均计入资本公积金；同时，根据投资规划及经营情况，公司同意放弃对重工财务公司的部分优先认缴出资权，涉及金额为人民币 43,560 万元（下称“本次交易”）。本次交易
完成后，重工财务公司的注册资本将由人民币 160,000 万元增至人民币 400,000万元，公司持有重工财务公司的股权比例将由 12.50%变更为 7.81%。

由于山东重工为公司实际控制人，且公司与重汽（香港）、潍柴动力、山推股份、法士特同受山东重工控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议并获一致同意，且
已经公司 2024 年第六次临时董事会会议审议通过，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避表决，非关联董事均表示同意。本次交易尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会批准，关联股东潍柴集团需回避表决。

二、关联方的基本情况

（一）公司名称：山东重工集团有限公司

注册地址：济南市燕子山西路 40-1 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：满慎刚

注册资本：300,000 万人民币

成立日期：2009 年 6 月 16 日

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业管理；规划组织、协调管理所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售；不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东和实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

与本公司关联关系：山东重工为公司实际控制人。

截至 2023 年末，山东重工净资产为人民币 17,127,680.26 万元，2023 年度
营业收入为人民币 31,716,281.22 万元，净利润为人民币 1,824,156.24 万元。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现山东重工被列入失信被执行人名单。

（二）公司名称：中国重汽（香港）有限公司

注册地址：香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 2102-03 室

企业类型：股份有限公司（上市）

商业登记证号码：38321822

董 事 长：王志坚

总 股 本：2,760,993,339 股

成立日期：2007 年 1 月 31 日

主要股东和实际控制人：主要股东为中国重汽（维尔京群岛）有限公司，实际控制人为山东重工。

与本公司关联关系：重汽（香港）与本公司受同一实……
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