公告日期：2024-12-03

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-112
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2024年12月2日经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过。

3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月19日9:15-15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月12日（星期四）。

7．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A
座 2 楼会议室（公司将于 2024 年 12 月 17 日就本次股东大会发布提
示性公告）。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划 √

（草案）》及其摘要的议案

2.00 关于《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管 √

理办法》的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持 √

股计划有关事项的议案

2．特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）所有提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日刊登在《中国
证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》等文件。

三、出席现场会议登记方法

1.登记时间与地址：

（1）2024年12月18日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。

（2）2024年12月19日（星期四）下午13:00至14:00。

登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议
室。

2.登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办……
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