公告日期：2024-11-16

吉林电力股份有限公司
JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
（注册地址：吉林省长春市人民大街 9699 号）

主板向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

二〇二四年十一月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事：

杨玉峰 牛国君 胡建东

吕必波 张学栋 潘桂岗

金 华 明旭东 梁 宏

吉林电力股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事：

王海民 孔辉 杨青春

王海国 刘阳

吉林电力股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体非董事高级管理人员：

于剑宇 谢晶 孔德奇

叶绍义 陈喜庆 刘 爽

吉林电力股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
目录 ...... 1
释义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况...... 3

一、发行人基本情况......3

二、本次发行履行的相关程序 ...... 3

三、本次发行概要......5

四、本次发行的发行对象情况 ......11

五、本次发行的相关机构情况 ...... 20
第二节 发行前后相关情况对比...... 22

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 22

二、本次发行对公司的影响 ...... 23
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 25

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 25
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 27
第五节 有关中介机构的声明...... 28
第六节 备查文件...... 32

一、备查文件......32

二、查询地点......32

三、查询时间......32

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、吉电股 指 吉林电力股份有限公司
份
吉林能投、控股股东 指 国家电投集团吉林能源投资有限公司
国家电投、实际控制人 指 国家电力投资集团有限公司

股东大会 指 吉林电力股份有限公……
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