安凯客车:第九届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-12-31
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2024-065
安徽安凯汽车股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于
2024 年 12 月 20 日以短信和电话方式发出,并于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本
次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,会议由公司董事长黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:
1、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》)(公告编号:2024-066)。
关联董事黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、刘雄先生回避表决。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 31 日
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