公告日期：2024-11-20

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-052
宁夏银星能源股份有限公司

第九届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11
月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
十次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，董事会同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2024 年11 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召
开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2024 年 12 月 6日（星期五）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
具体内容详见公司于 2024 年 11月 20 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 20 日

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