公告日期：2024-10-31

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-146

大唐高鸿网络股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2024年11月18日（星期一）召开2024年第七次临时股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第七次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本公司董事会第十届第十一次会议决定，提请召开公司2024年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年11月18日（星期一）上午9:15至2024年11月18日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日（星期一）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6.股权登记日：2024年11月11日（星期一）

7.会议出席对象：

(1)截至2024年11月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室八。

二、会议审议事项

提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限 √

制性股票的议案》

2. 上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于2024年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第十届董事会第十一次会议决议公告》、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

3.以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第七次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4.议案1.00为特别决议事项，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项

1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2024年11月15日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

3.登记地点：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，会议室八。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作……
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