公告日期：2024-12-14

证券代码：000838 证券简称 ：财信发展 公告编号：2024-055
财信地产发展集团股份有限公司

召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年12月13日召开第十一届董事会第十七次临时会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14：30。
网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日（现场股
东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月23日

7、出席对象：

（1）2024年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累计投票外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

2.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事 √

的议案

3.00 关于公司控股股东及实际控制人延期履 √

行同业竞争承诺的议案

4.00 关于控股子公司为其少数股东对外提供 √

财务资助展期的议案

（二）议案内容的披露情况

具 体 内 容 详见 2024 年 12 月 13 日 公司在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

（三）特别事项说明

1、上述议案已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过。

2、议案3为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发集团有限公司将回避表决。

3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

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