公告日期：2024-11-29

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 062
广西粤桂广业控股股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日通过书
面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2024 年 11 月 28 日；通讯表决方
式。

（三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 8 人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司套期保值管理制度>的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司套期保值管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司客户信用管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.董事会审计委员会 2024 年第九次会议书面审核意见；

2.第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2024年11月28日

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