公告日期：2024-09-13

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-045
广西粤桂广业控股股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。2024 年 9 月 12 日
召开的第九届董事会第二十七次会议已审议通过了召开本次股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 27 日

（七）出席对象：

1.截至 2024 年 9 月 27 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权

以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席

现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权

委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

2.提案 1 已经第九届董事会第二十七次会议审议通过。提案 1 详

见公司于 2024 年 9 月 12 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮

资讯网上的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》《关于变更会

计师事务所的公告》。上述提案为非累积投票事项。

3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表

决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。

（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

（四）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异……
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