公告日期：2024-11-16

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-061
中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2024年11月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年11月11日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于停止经营造纸业务、清算注销子公司的提示性公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东会审议，具体召开时间另行通知。
二、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

三、关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日

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