公告日期：2024-12-03

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-072
辽宁和展能源集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。

（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至
15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日
2024 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》 √

2.00 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》 √

3.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》 √

√作为投票对
4.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 象的子议案
数：（11）

4.01 本次交易方案概述 √

4.02 交易对方 √

4.03 交易标的 √

4.04 交易标的的定价依据及交易价格 √

4.05 支付方式及支付安排 ……
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