公告日期：2024-12-03

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-070
辽宁和展能源集团股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 11 月 28 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第十三次会议的通知。本次会议
于 2024 年 12月 2 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号38-1
号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 19 日在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公
司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日

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