公告日期：2024-12-13

云铝股份

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-056
云南铝业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第
八次会议通知于 2024 年 12 月 2 日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

（四）公司第九届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于补选王际清先生为公司董事的预案》

鉴于焦云先生已辞去公司董事职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资 格审查，公司董事会同意提名王际清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意 提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。王 际清先生简历附后。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于变更会计师事务所的预案》

公司综合考虑未来业务发展以及审计服务的需要，拟改聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案在提交董事会 审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披 露的《云南铝业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。
本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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云铝股份

（三）《关于预计 2025 年日常关联交易的预案》

根据公司运营需要，2025 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企
业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2025 年预计公司与关联方发生 日常关联交易金额为人民币 5,629,371.45 万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信 息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-058）。

该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时， 关联方董事冀树军先生、李国维先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先 生已回避表决。

本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订<云南铝业股份有限公司合规管理办法>的议案》

为了加强公司合规管理工作，建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障依法 合规经营，促进法治建设，根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际，公司对《云南 铝业股份有限公司合规管理办法》进行了修订。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2024 年 12 月 30 日（星期
一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披 露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-059）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事专门会议审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

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云铝股……
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