公告日期：2024-11-19

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 上市地：深圳证券交易所
一汽解放集团股份有限公司

重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要

交易对方 住所

吉林省长春市汽车经济技术开发区新红
中国第一汽车股份有限公司

旗大街 1 号

独立财务顾问

二〇二四年十一月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于本公司指定媒体和深圳证券交易所网站上。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
重大事项提示 ...... 4
一、本次交易方案概况 ...... 4
二、交易标的评估或估值情况 ...... 4
三、本次交易支付方式 ...... 5
四、本次重组对上市公司的影响...... 5
五、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 6
六、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 6七、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公
告之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 6
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 7
重大风险提示 ...... 11
一、与本次交易相关的风险 ...... 11
二、本次交易后上市公司面临的风险...... 12
三、其他风险 ...... 12
第一节 本次交易概况 ...... 14
一、本次交易背景及目的 ...... 14
二、本次交易具体方案 ...... 16
三、本次交易的性质 ...... 17
四、本次重组对上市公司的影响...... 18
五、本次交易决策过程和批准情况...... 19
六、本次重组相关方作出的重要承诺...... 19

释 义

在本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书摘要 指 《一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）摘要》

本公司/公司/上市公司/一 指 一汽解放集团股份有限公司，股票简称“一汽解放”，股票代码
汽解放 “000800”

一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司，上市公司曾用名

一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司，系上市公司直接控股股东

一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司，系上市公司间接控股股东

一汽奔腾 指 一汽奔腾汽车股份有限公司，系上市公司直接控股股东的控股子
公司、一致行动人

标的公司/一汽财务 指 一汽财务有限公司，系上市公司参股子公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，系上市公司实际控制人

标的资产/标的股权/置出 指 一汽财务 21.8393%股权

资产/交易标的

本次重大资产重组/本次交 指 一汽解放以非公开协议转让的方式出售持有的一汽财务 21.8393%
易/本次重组 股权的交易行为

重组报告书 指 《一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）》

独立财务顾问/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

法律顾问/中伦律师 指 北京市中伦律师事务所

审计机构/审阅机构/致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合……
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