公告日期：2024-11-15

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-87
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金不超过 190,000 万元（简称“本次重组”），公司近日收到中国长江电力股份有限公司（简称“长江电力”）发来的认购意向函，长江电力或所属公司有意向参与认购公司向特定对象发行股票，拟认购金额不超过 6 亿元。截至本公告日，公司与长江电力或所属公司尚未签署相关股份认购协议。

2、长江电力为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案》，同意中国长江电力股份有限公司或所属公司出资不超过 6 亿元参与认购公司向特定对象发行股票，并提请股东大会授权经理层在超出上述出资额度 10%范围内决定长江电力及相关公司参与认购公司向特定对象发行股票涉及的关联交易事项，参与该议案表决的 8 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在长江电力全资子公司任职）刘甜甜回避了该事项的表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联方简介

（1）名称：中国长江电力股份有限公司；（2）住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座；（3）企业类型：股份有限公司（上市）；（4）主要办公地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号；（5）法定代表人：刘伟平；（6）注册资本：2,446,821.7716 万元；（7）统一社会信用代码：91110000710930405L；（8）经营范围：电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；（9）主要股东：中国长江三峡集团有限公司持有长江电力46.83%股份（截至 2024 年 9 月末）；（10）实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

2、长江电力是由中国长江三峡集团有限公司作为主发起人设立的股份有限
公司，创立于 2002 年 9 月 29 日，2003 年 11 月在上交所 IPO 挂牌上市，主要从
事水力发电、投融资、抽水蓄能、智慧综合能源、新能源和配售电等业务。长江电力最近一年及一期的主要财务指标见下表：

单位：元

2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

归属于上市公司股东的净资产 210,442,308,377.01 201,330,025,517.69

2024 年 1-9 月 2023 年度

营业收入 66,330,680,745.55 78,111,573,265.75

归属于上市公司股东的净利润 28,024,923,212.82 27,238,970,860.70

3、与上市公司的关联关系：长江电力为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定，为本公司的关联方。

4、长江电力非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股
票。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次募集配套资金发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均……
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