公告日期：2024-11-15

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-85
甘肃电投能源发展股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。

（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 11 月 14 日下午 3:00。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 481 名，代表公司有表决权的股份 1,098,248,575 股，占公司有表决权股份总数的 68.6174%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权的股份 765,645,663 股，占公司有表决权股份总数的 47.8367%。

通过网络投票出席会议的股东 480 名，代表公司有表决权的股份

332,602,912 股，占公司有表决权股份总数 20.7807%。

3、其他出席或列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席
或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进
行了见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：

同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果

关于与建信金

融资产投资有

1.00 限公司签署子 1,092,819,535 99.5057% 5,189,740 0.4725% 239,300 0.0218% 通
公司债转股事 过
项补充协议的

议案

关于续聘 2024 通
2.00 年度会计师事 1,093,578,855 99.5748% 4,332,620 0.3945% 337,100 0.0307% 过
务所的议案

其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：

提案 同意 反对 弃权

编码 提案名称

股数 比例 股数 比例……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。