公告日期：2024-10-31

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-053

居然之家新零售集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第十三次会议决议，公司拟于 2024 年 11 月 15 日以现场投票与网络投票相结合
的表决方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024
年 11 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公 √

1.00 司章程》的议案

（二）披露情况

上 述 审 议 议 案 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。本次会议不设总议案。

（三）特别提示

1、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

2、上述议案为特别议案，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 11 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件……
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