公告日期：2025-01-09

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-011
甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第八次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（下午）14:40

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025年1月24日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 20 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 1 月 20 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 √

提案 1.00 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2025 年 1 月 24 日）上午 9:00
之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室
邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联 系 人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件 1”。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。