公告日期：2024-11-28

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-054
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。公司第九届董事会第五次会议审议批准了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:20；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024
年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9:15
至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于 2025 年度日常关联交易预计发生金额 √

的议案

3.00 关于预计 2025 年度与中航工业集团财务有 √

限责任公司金融业务额度的议案

（一）上述议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
变更会计师事务所的公告》和 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计 2025 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》。

（二）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）上述议案 2 和议案 3 涉及关联交易，在表决上述议案时，关联
股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日和 2024 年 12 月 17 日

每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00

（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

（四）登记办法

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份……
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