公告日期：2024-12-27

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-075
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提
示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.证券代码：000761，证券简称：本钢板材

2.债券代码：127018，债券简称：本钢转债

3.转股价格：3.95 元/股

4.转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日

5.根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在连续
20 个交易日中已满 5 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。

经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。

根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
始转股价格为 5.03 元/股。

（二）转股价格调整情况

2021 年 7 月 10 日，公司披露了《关于本钢转债转股价格调整公
告》（公告编号：2021-037）。因公司实施 2020 年度权益分派，“本钢转债”的转股价格由 5.03 元/股调整为 5.02 元/股，调整后的转股价
格于 2021 年 7 月 19 日生效。

2021 年 9 月 28 日，公司披露了《关于本钢转债转股价格调整公
告》（公告编号：2021-059）。因公司实施 2021 年半年度权益分派，“本钢转债”的转股价格由 5.02 元/股调整为 4.55 元/股，调整后的
转股价格于 2021 年 10 月 13 日生效。

2022 年 6 月 8 日，公司披露了《关于本钢转债转股价格调整公
告》（公告编号：2022-032）。因公司实施 2021 年度权益分派，“本钢转债”的转股价格由 4.55 元/股调整为 3.95 元/股，调整后的转股价
格于 2022 年 6 月 16 日生效。

截至 2024 年 12 月 26 日，“本钢转债”转股价格为 3.95 元/股。
二、转股价格向下修正条款

根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。